Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar 4-jild 9-son (2025) · 26–29-betlar

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ (ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ) В КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Узакбаева, Наубахар

DOI: 10.70413/zdif-v04-i09-p1-007 · Manbada o'qish →

Annotatsiya

В статье рассматривается актуальная проблема легализации преступных доходов, известная как отмывание денег, в контексте коррупционных преступлений. Оцениваются основные этапы процесса отмывания денег, начиная от размещения и заканчивая интеграцией в экономику. Анализируются уголовно-правовые аспекты, включая криминализацию отмывания денег, системы отчетности финансовых учреждений и механизмы конфискации незаконно приобретенных активов. Внимание уделяется международным инициативам, направленным на борьбу с отмыванием денег, таким как стандарты FATF и Конвенция ООН против коррупции. Рассматриваются существующие трудности, связанные с технологическими изменениями, недостаточным взаимодействием между государствами и коррупцией в правоохранительных органах. В заключение подчеркивается необходимость комплексного подхода и международного сотрудничества для эффективной борьбы с легализацией преступных доходов и коррупцией в обществе.

финансовый мониторинг, преступные доходы, отмывание денег, финансовая безопасность, экономические преступления.

Metadata manbasi: jurnal OAI-PMH arxivi · Sindex to'liq matnni saqlamaydi, manbaga havola beradi.