Yosh olimlar 3-jild 24-son (2025) · 51–57-betlar

JINOIY YO'L BILAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH JINOYATLARINI TERGOV QILISH

Usmonaliyev, Najmiddin, Mullayev, Abdug’ofur

DOI: 10.5281/zenodo.15718714 · Manbada o'qish →

Annotatsiya

Maqola "Jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish" mavzusida yozilgan bo'lib, unda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni qonuniylashtirishning turli shakllari, ularning ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy oqibatlari tahlil qilinadi. Daromadlarni legallashtirish (yoki "pul yuvish") - bu jinoiy faoliyat orqali olingan pullarni qonuniy manbalar orqali yashirish va ularni normativ-huquqiy tizimda qayd etish jarayonidir. Mazkur jinoyat odatda bir nechta bosqichlarda amalga oshiriladi: pulning manbasini yashirish, unga qonuniy ko'rinish berish va oxir-oqibatda iqtisodiy aylanishda foydalanish. Maqolada, jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishning tergov jarayoni, bu jarayonda qo'llaniladigan usullar va metodlar, shuningdek, bu jinoyatni tergov qilishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va muammolar ko'rib chiqiladi.

Jinoiy yo'l, daromadlarni legallashtirish, pul yuvish, jinoyatni tergov qilish, moliyaviy operatsiyalar, xalqaro hamkorlik, jinoyatni aniqlash, qonuniylashtirish jarayoni, iqtisodiy oqibatlar, ijtimoiy oqibatlar, huquqiy oqibatlar, tergov usullari, jinoyatga qarshi kurash, moliyaviy tahlil, shubhali aktivlar, xalqaro qonunlar, jinoiy javobgarlik, davlat siyosati, jinoyatchilik, tergov metodlari, tergovchining roli, huquqiy tizim, moliyaviy jinoyatlar, tashkilotlar bilan hamkorlik, davlat choralar, noqonuniy pul oqimlari.

Metadata manbasi: jurnal OAI-PMH arxivi · Sindex to'liq matnni saqlamaydi, manbaga havola beradi.