Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт 3-том (2025)
ВЛИЯНИЕ AML/KYC ПРОЦЕДУР НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОНЛАЙН ТРАНСГРАНИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
Садыков, Азиз
Аннотация
В настоящем тезисе исследуется влияние процедур противодействия легализациидоходов, полученных незаконным путём, и идентификации клиентов (AML/KYC) на эффективностьтрансграничных денежных переводов. Особое внимание уделено обеспечению баланса междутребованиями финансовой безопасности, скоростью, удобством и экономической целесообразностьюмеждународных переводов. Проанализированы нормативно-правовые подходы Республики Узбекистани международные стандарты FATF, а также рассмотрены практические аспекты внедрения процедурAML/KYC в банковских и небанковских платёжных системах
AML, KYC, трансграничные денежные переводы, финансовый мониторинг, комплаенс, FATF, платёжные системы, корреспондентские отношения, цифровая идентификация, финансовая безопасность
Метадайындар булагы: журналдын OAI-PMH архиви · Sindex толук текстти сактабайт, булакка шилтеме берет.