Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт Volume 3 Issue 2 (2025)
Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов
Хомидов, Шухрат
Abstract
Современные мировые экономические тенденции характеризуются ростом объемов финансовыхопераций, обширной интернационализацией бизнеса и быстрым развитием технологий, создающих новыевозможности, но при этом увеличивающих риски легализации преступных доходов. В целях предотвращениянегативных последствий этих рисков странам необходимо разработать и эффективно реализовать меры повыявлению, оценке и пониманию рисков легализации преступных доходов.
национальная оценка рисков, легализация преступных доходов, угрозы, уязвимости, последствия, специально уполномоченный орган, предикатное преступление, финансовая разведка, финансовая безопасность, финансовое учреждение, установленные нефинансовые предприятия и профессия.
Metadata source: the journal's OAI-PMH archive · Sindex does not store the full text; it links to the source.