Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт Том 3 № 2 (2025)
Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов
Хомидов, Шухрат
Аннотация
Современные мировые экономические тенденции характеризуются ростом объемов финансовыхопераций, обширной интернационализацией бизнеса и быстрым развитием технологий, создающих новыевозможности, но при этом увеличивающих риски легализации преступных доходов. В целях предотвращениянегативных последствий этих рисков странам необходимо разработать и эффективно реализовать меры повыявлению, оценке и пониманию рисков легализации преступных доходов.
национальная оценка рисков, легализация преступных доходов, угрозы, уязвимости, последствия, специально уполномоченный орган, предикатное преступление, финансовая разведка, финансовая безопасность, финансовое учреждение, установленные нефинансовые предприятия и профессия.
Источник метаданных: OAI-PMH архив журнала · Sindex не хранит полный текст, а даёт ссылку на источник.